Henrik Montgomery / TT

Polisrazzia mot Nordeas danska huvudkontor

Tillslaget mot storbanken skedde i onsdags. 

Dansk polis gjorde i onsdags en räd mot den nordiska storbanken Nordeas danska huvudkontor. En mängd fysiska och digitala dokument beslagtogs som en del i en penningtvättsrelaterad underökning.

Det skriver den danska tidningen Börsen med hänvisning till flera källor.

Enligt Ritzau framhåller Nordea att polisbesöket är en del av en befintlig utredning rörande kunder inom en numer nedstängd internationell avdelning.

Nordea har sedan tidigare räknat med böter i Danmark för historiska brister i arbetet med att förebygga penningtvätt. I samband med den senaste kvartalsrapporten framhöll banken att den avsatt 95 miljoner euro för ”pågående” penningtvättärenden, däribland pågående utredning i Danmark.

Läs även: ”Finanspolisen” kan ersättas av robotar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.